Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета, изменили

Соответствующее постановление вступит в силу со дня официального опубликования. Постановлением от 06.06.2013 г. № 212 Нацбанк привел свои нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями Закона от 21.04.2011 г. № 3262-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципа государственной регистрации юридических лиц на основании модельного устава», Закона от 24.05.2012 г. № 4839-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно взятия на учет юридических лиц и физических лиц — предпринимателей». В частности, изменения внесены в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах. Установлено, что банк обязан направить уведомление в соответствующий орган ГНС об открытии или закрытии текущего / вкладного (депозитного) счета также таких клиентов: юрлица-резидента; нерезидента-инвестора, являющегося стороной соглашения о разделе продукции в соответствии с Законом «О соглашениях о разделе продукции». Установлено, что банк открывает текущий счет юрлицу, которое не имеет счета в этом банке, на основании таких документов: заявления об открытии текущего счета (приложение 1). Заявление подписывает руководитель юрлица или другое уполномоченное лицо; копии надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительного договора / учредительного акта / положения). Юрлица публичного права, которые действуют на основании законов, учредительный документ не подают. Юрлицо, которое создано и / или действует на основании модельного устава, утвержденного Кабмином, подает копию решения о его создании или об осуществлении деятельности на основании модельного устава, подписанного всеми учредителями; копии выписки из Единого государственного реестра юрлиц и физлиц — предпринимателей, содержащей сведения о юрлице; карточки с образцами подписей и оттиска печати (приложение 2). Банк открывает текущий счет обособленному подразделению, не имеющему счетов в этом банке, на основании таких документов: заявления об открытии текущего счета (приложение 1). Заявление подписывает руководитель обособленного подразделения или другое уполномоченное лицо; ходатайство юрлица или соответствующего органа приватизации (относительно структурных подразделений, которые выделяются в процессе приватизации) к банку, в котором открывается текущий счет обособленного подразделения, об открытии счета с указанием номера текущего счета юрлица и наименование банка, в котором он открыт, а также информации о том, является ли обособленное подразделение плательщиком единого взноса. В случае одновременного открытия в банке текущих счетов через несколько обособленных подразделений одного юрлица подается одно ходатайство юрлица с вышеуказанной информацией и перечнем обособленных подразделений, через которые открываются счета, и копии этого ходатайства в количестве, необходимом для формирования дел по юридическому оформлению счетов по каждому обособленному подразделению; копии надлежащим образом оформленного положения об обособленном подразделении; копии выписки из Единого государственного реестра юрлиц и физлиц — предпринимателей, содержащая сведения об обособленном подразделении юрлица; карточки с образцами подписей и оттиска печати (приложение 2). Банк открывает текущий счет для осуществления предпринимательской деятельности физлицу — предпринимателю, которое не имеет счетов в этом банке, на основании таких документов: заявления об открытии текущего счета (приложение 3), подписанного физлицом — предпринимателем или его представителем; копии выписки из Единого государственного реестра юрлиц и физлиц — предпринимателей, содержащей сведения о физлице — предпринимателе; карточки с образцами подписей (приложение 4). Инструкция дополнена нормой, устанавливающей, что нотариус с целью совершения нотариальных действий по принятию в депозит денежной суммы открывает отдельный текущий счет в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 главы 4. Счет используется исключительно для проведения операций, связанных с: выполнением обязательств клиента нотариуса-должника перед кредитором; проведением расчетов по договорам купли-продажи между клиентами нотариуса — физлицами, в том числе на сумму, превышающую установленную Нацбанком предельную границу для наличных расчетов между физлицами. Средства, находящиеся на указанном счете, принадлежат клиентам нотариусов в пределах переданной каждым клиентом суммы. Нотариус осуществляет управление денежными средствами, находящимися на указанном счете, в порядке, определенном законодательством, и не имеет права использовать эти средства для других целей, кроме как для выполнения поручения клиента, которым они переданы. Также дополнена глава 6 Инструкции, устанавливающая порядок открытия текущих счетов физлицам. Установлено, что если физлицо не имеет в этом банке счетов, то открытие текущего счета осуществляется в таком порядке: физлицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, обязано также предоставить в банк копию выписки из Единого государственного реестра юрлиц и физлиц — предпринимателей, содержащую сведения о физлице, которое занимается предпринимательской деятельностью; физлицо, которое занимается независимой профессиональной деятельностью, обязано также предоставить в банк копию документа, подтверждающего взятие на учет такого лица соответствующим органом ГНС. Постановлением утверждена новая редакция приложений: приложение 2 «Карточка с образцами подписей и оттиска печати»; приложение 4 «Карточка с образцами подписей». Также установлено, что если государственная регистрация юрлица и физлица — предпринимателя проведена до 17 декабря 2012 года, то для открытия текущих, вкладных (депозитных) счетов юрлицам, обособленным подразделениям юрлиц или физлицам — предпринимателям может использоваться справка о взятии на учет плательщика, выданная до 17 декабря 2012 года органом статистики, ГНС и Пенсионным фондом.

за мат.  http://verhovenstvo.com

 
Статья прочитана раз(a).
 

Оставьте свой отзыв!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.